Блог

May 21, 2024

Район — Нью-Гэмпшир.

КОНКОРД – Житель Нью-Йорка был приговорен сегодня в федеральном суде Конкорда за ведение нелицензионного бизнеса по переводу денег, который использовался для экспорта оружия в Пакистан, заявила прокурор США Джейн Э.

КОНКОРД – Житель Нью-Йорка был приговорен сегодня в федеральном суде Конкорда за ведение нелицензионного бизнеса по переводу денег, который использовался для экспорта оружия в Пакистан, объявляет прокурор США Джейн Э. Янг.

27-летний Мухаммад Мохсин Раджа был приговорен судьей окружного суда США Полом Дж. Барбадоро к 24 месяцам тюремного заключения и 1 году освобождения под надзор. 25 мая 2022 года Раджа признал себя виновным в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег.

«Обвиняемый способствовал экспорту оружия и его компонентов иностранным национальным организациям, которые угрожают интересам безопасности США за рубежом», — заявила прокурор США Джейн Э. Янг. «Этот случай подчеркивает важность наших банковских законов и правил для защиты интересов нашей национальной безопасности».

«Раджа на протяжении нескольких лет занимался денежным содействием, чтобы обойти ограничения на экспорт, и в конечном итоге обеспечил поставки оружия за границу», — сказал Джеймс Смит, помощник директора Федерального бюро расследований в полевом офисе в Нью-Йорке. «Этот случай подчеркивает важную роль, которую соблюдение финансового законодательства играет в нашей национальной безопасности. ФБР стремится обеспечить, чтобы любой, кто занимается преступной деятельностью, чтобы уклониться от законов и правил, был привлечен к ответственности в системе уголовного правосудия».

«Недопущение приобретения сторонами из списка Бюро промышленности и безопасности (BIS) предметов, которые способствуют программам национальной безопасности, таких как компоненты для использования в крылатых ракетах и ​​беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), является общим приоритетом правительства США. - сказала Рашель Д. Ассури, специальный агент Бостонского полевого офиса Управления по контролю за экспортом. «Управление по контролю за экспортом в координации с нашими партнерами из правоохранительных органов будет продолжать активно преследовать, демонтировать и разрушать незаконные сети, нарушающие законодательство США».

В течение нескольких лет Раджа управлял «хавалой», базирующейся в Нью-Йорке, и работал с отдельными людьми в Пакистане, чтобы координировать перевод денег между партиями в Соединенных Штатах и ​​Пакистане. Хавала — это тип неформальной системы денежных переводов, которая использует сеть агентов для перевода денег через международные границы без использования банковской системы, как правило, для обхода банковских законов и правил.

Только в 2021 году ответчик перевел в Пакистан около 4,7 миллиона долларов. В рамках «хавалы» он совершил несколько платежей за продукцию, предназначенную для организации, включенной в список организаций Министерства торговли, — Пакистанской организации передовых инженерных исследований (AERO). AERO была добавлена ​​в список организаций, который налагает ограничения на экспорт для организаций, чья деятельность угрожает национальной безопасности или внешнеполитическим интересам США, на закупку товаров для использования в пакистанских программах крылатых ракет и стратегических БПЛА. Например, ответчик оплатил лопастную антенну, изготовленную оборонным подрядчиком штата Нью-Гэмпшир. Эти антенны обычно используются в БПЛА, тактических ракетах, вертолетах и ​​самолетах. Ответчик также произвел оплату оборонному подрядчику Флориды за роторные насосы и электромагнитный клапан. Роторные насосы были разработаны для использования в самоходных гаубицах М110, а электромагнитный клапан — для использования в ракете AIM-9 Sidewinder или крылатой ракете воздушного базирования AGM-86B.

Ответчик также производил платежи производителю огнестрельного оружия из Флориды от имени пакистанской компании Al-Akbar Arms. Платежи были произведены за две партии штурмового оружия. Ответчик отправил другому лицу сообщение, в котором предлагал замаскировать цель платежей под «покупку часов в качестве спортивного инвентаря». Однако правоохранительные органы успешно перехватили штурмовое оружие.

При работе с «хавалой» ответчик использовал несколько мобильных телефонов для координации действий с другими лицами, использовал несколько банковских счетов и заручился помощью как минимум 10 друзей и членов семьи для посещения банков и проверки предприятий по обналичиванию денег, чтобы помочь обналичивать чеки, размещать денежные переводы и т. д. и внести средства.